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来源:未知发布日期:2020-12-30点赞量:265
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缴获物品
茂名网讯 昨日,化州警方向社会通报,历经近一年的艰苦侦查,循线追踪,成功端掉一个由湖南籍人员组成,盘踞在东南亚某国,以投资理财为幌子,实施网络诈骗的特大犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人6名。昨日,该犯罪团伙被移送检察机关起诉。
下载APP理财林尘20多人被骗279万余元
2019年7月下旬,化州市林尘镇有20多名事主,向公安机关报案,称他们通过上网下载“香港某辉投资理财”APP,进行投资理财时,被骗走投资款共279万多元。
化州市公安局高度重视。
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迅速组织网监、刑侦和辖区派出所等部门成立专案组,对案件展开侦查工作。
网监大队办案民警从海量的数据中抽丝剥茧,寻找到蛛丝马迹。通过一个多月的循线追踪,锁定了来自湖南省邵阳市的钟某旺、谢某甲、肖某等3名男子,有重大作案嫌疑。
专案组历时一年跨越多省抓获嫌犯6人
专案组民警先后深入四川成都、山东济南、辽宁丹东、吉林长春,以及广西、广东的多个地市,行程8000多公里,在当地网警、银行、移动、联通、电信、市场监管、科技公司等单位的大力协助下,对该犯罪团伙涉嫌的侵犯公民信息、帮助信息网络犯罪活动等犯罪行为进行侦查,逐步摸清了相关涉案嫌疑人的具体身份、活动地点等情况。
今年6月30日,茂名、化州两级公安机关组织30多名警力,兵分七路,赶赴湖南省长沙市、邵阳市、娄底市,山东省菏泽市,云南省临沧市等地,展开抓捕行动。
截止7月8日下午5时许,抓捕行动结束。谢某甲、张某利、石某齐、谢某乙、肖某,以及苏某忠等6名目标嫌疑人,先后落网。警方随案缴获现金30多万元,小汽车1辆及电脑、手机、银行卡等物品一大批。
经审讯,落网的张某利等6名嫌疑人,交代了结伙实施网络诈骗的犯罪事实。
盘踞境外作案扮作“美女”引诱投资
据交代,该团伙主要成员来自湖南邵阳市和娄底市,他们窜到云南省相邻的东南亚某国,与当地人勾结,盘踞境外作案。他们通常扮作“美女”现身网络,吸引网友与其聊天。双方熟络后,“美女”介绍事主下载其提供的“香港某辉投资理财”APP进行投资理财,并把事主拉入“某投资理财交流群”。等事主入群后,群内的“理财顾问”“客服人员”和投资客,纷纷现身说法,展示轻轻松松的“赚钱渠道”。在事主被“洗脑”的同时,“美女”也会适时提醒事主“切忌贪心,千万不要多投,100元、200元即可,最多不要超过500元。
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”事主按照指引,一连几天都能顺利提现,不但拿回本金,还赚到丰厚的利息。于是,事主不但会扩大资金投入,还把自己的家人、朋友拉来一起投资赚钱。待事主注资的大额款项投入后,该理财平台便出现“不能提现”等故障,“交流群”直接把事主拉黑。据嫌疑人供述,他们自去年4月份以来,先后诈骗了国内各个地方的30多名事主,诈骗金额达300多万元。
12月10日,涉嫌诈骗犯罪的张某利、谢某甲、石某齐、谢某乙、肖某等5名嫌疑人,被移送检察机关起诉;涉嫌非法出卖银行对公账户的犯罪嫌疑人苏某忠被取保候审。
目前,对漏网嫌疑人的追捕,以及案件的深挖扩线工作,正在加紧进行中。
《刑法》第二百六十六条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徙刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
2011年3月1日,最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问題的解释》,就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题作出解释,其中第一条,诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
茂名日报社全媒体记者朱文军 通讯员黄海樱
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